Контур.Призма

Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств).

Возможности

Вся информация о клиенте

Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:

  • Перечню публичных должностных лиц;
  • Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  • Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
  • Перечню стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 и другим.
Оценка уровня риска клиента

Контур.Призма анализирует клиента более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска. Вы узнаете результат уже через несколько секунд и сможете сразу же проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска.

Автоматический наглядный Отчет-115

Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя данные анкеты клиента, а также информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма. 

Вы всё ещё сомневаетесь? Просто попробуйте.