+7 345 259-30-06   ⋅   Тюмень

Правда ли, что закон о контрсанкциях касается всех субъектов 115‑ФЗ?

14 марта

После запроса Призмы Росфинмониторинг разъяснил порядок применения специальных экономических мер России. Разбираем, какие обязанности появились у субъектов ст. 5 и ст. 7.1 антиотмывочного закона.

Применение специальных экономических мер регулируется двумя законами: № 281-ФЗ от 30.12.2006 ввел меры по замораживанию, а № 422-ФЗ от 04.08.2023 установил ответственность за неисполнение.

Использовать блокирующие меры против иностранных организаций, физлиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков обязаны уполномоченные операторы. Это субъекты ст. 5 115-ФЗ — кредитные и некредитные финансовые организации. При выявлении фигуранта контрсанкционных перечней они должны заморозить его денежные средства и имущество на территории России. Подробнее о контрсанкциях и их применении можно прочитать в статье.

Однако у субъектов ст. 7.1 115-ФЗ, к которым относятся адвокаты, нотариусы, бухгалтерские организации, аудиторы, остались вопросы: должны ли они реализовать специальные экономические меры и каким образом?

Росфинмониторинг разъяснил:
«Принудительные меры, их введение, изменение, приостановление или отмена, в соответствии со статьей 4.1 № 281-ФЗ, имеют обязательный характер и реализуются всеми субъектами статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

У субъектов ст 7.1 нет обязанности и возможности замораживать имущество и денежные средства фигурантов контрсанкционных списков. Но они должны выявлять необычные операции, которые направлены на обход контрсанкций РФ, например экспорт товаров и сырья, в отношении которых применяются специальные экономические меры. И уведомлять о них Росфинмониторинг с помощью ФЭС в течение 3 дней.

В Призме можно быстро проверить клиентов по контрсанкциям из Постановлений № 1300 от 22.10.2018 и № 851 от 11.05.2022. А также узнать, попадает ли экспортный товар под российские контрсанкции из Постановлений № 311, № 312 и № 313.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/49014-pravda_li_chto_zakon_o_kontrsankciyax


Другие новости

15 апреля

В Компасе изменяются условия бесплатного тарифа: теперь ёмкость в 50 компаний в месяц доступна до первой выгрузки. После израсходования первого лимита пользователям на бесплатном тарифе будет доступно только 20 компаний в месяц. Подробности раскрываем в статье.

12 апреля
Теперь в Скоринге можно делиться моделями проверки с сотрудниками своей компании. Например, руководитель может настроить чек-лист для оценки дебиторов, открыть к нему доступ для профильного отдела и контролировать, кто и с какой даты использует этот чек-лист.
11 апреля
Федеральным законом № 389 внесены изменения в статьи 74.1, 176.1, 203.1, 204 НК РФ, которые касаются заявительного порядка возмещения НДС и акцизов.
11 апреля

А вы знали, что Экстерн умеет добавлять необходимые для организаций формы Росстата в Таблицу отчетности? Если подключить автоматическое добавление форм, вам больше не придется отслеживать список статистических отчетов, которые нужно сдавать.