+7 345 259-30-06   ⋅   Тюмень

Курс — на жесткий контроль: Центробанк отозвал лицензии сразу у двух банков

27 марта

Причинами для сурового решения ЦБ стали нарушения законодательств в сферах банковской деятельности и ПОД/ФТ. Регулятор обвинил ООО КБ «Гефест» и АО «Банк Стрела» в проведении подозрительных операций между физическими лицами. И вслед за КИВИ-Банком лишил их лицензий.

Банк «Гефест» ЦБ называет кэптивным, то есть созданным для обслуживания чьих-то интересов: большая доля его кредитного портфеля принадлежит юрлицам, связанным с бенефициарами. А занимался он в основном низкокачественными ссудами.

«Кредитная организация совершала операции, обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала. Кроме того, ООО КБ «Гефест» игнорировал предписания регулятора об устранении нарушений в области информационной безопасности», — сообщает Центробанк.

«Банк Стрела» активно проводил операции между физлицами и теневым бизнесом, например, криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. В том числе участвовал в «серых» схемах КИВИ-Банка, который ЦБ недавно лишил лицензии.  Регулятор также обнаружил, что «Банк Стрела» открывал Qiwi-кошельки и проводил по ним операции с использованием персональных данных физлиц без их ведома.

Наталья Ступина
Эксперт Контур.Призмы по ПОД/ФТ и комплаенсу

Банк России усиливает контроль за подозрительными операциями физических лиц, чтобы выявлять криптовалютчиков, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, криптообмекнников, финансовых пирамид. Поводом для начала проверок банков стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе, с территории Украины. 

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/49271-centrobank_otozval_licenzii_srazu_u_dvuh_bankov


Другие новости

15 апреля

В Компасе изменяются условия бесплатного тарифа: теперь ёмкость в 50 компаний в месяц доступна до первой выгрузки. После израсходования первого лимита пользователям на бесплатном тарифе будет доступно только 20 компаний в месяц. Подробности раскрываем в статье.

12 апреля
Теперь в Скоринге можно делиться моделями проверки с сотрудниками своей компании. Например, руководитель может настроить чек-лист для оценки дебиторов, открыть к нему доступ для профильного отдела и контролировать, кто и с какой даты использует этот чек-лист.
11 апреля
Федеральным законом № 389 внесены изменения в статьи 74.1, 176.1, 203.1, 204 НК РФ, которые касаются заявительного порядка возмещения НДС и акцизов.
11 апреля

А вы знали, что Экстерн умеет добавлять необходимые для организаций формы Росстата в Таблицу отчетности? Если подключить автоматическое добавление форм, вам больше не придется отслеживать список статистических отчетов, которые нужно сдавать.