23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.
Требование касается, в частности:
- обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
- лизинговых компаний;
- коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
- операторов по приему платежей;
- организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
- организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.